سب سے بڑے بینکنگ فراڈ معاملے میں ودھاون بھائیوں کے خلاف کیس درج

Source: S.O. News Service | Published on 23rd June 2022, 11:11 AM | ملکی خبریں |

نئی دہلی، 23؍ جون (ایس او نیوز؍ایجنسی) سی بی آئی نے اب تک کے سب سے بڑے بینکنگ فراڈ معاملے میں دو بھائیوں کے خلاف کیس رجسٹر کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 34615 کروڑ روپے کے فراڈ کا معاملہ ہے اور اس سلسلے میں تفتیش کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔  رپورٹ کے مطابق اس بینکنگ فراڈ معاملے میں ڈی ایچ ایف ایل کے پروموٹرس کپل ودھاون اور دھیرج ودھاون کے خلاف نیا کیس رجسٹر کیا گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں پر کسی ایک بینک کو بے وقوف بنانے کا الزام نہیں ہے بلکہ 34615 کروڑ روپے کا فراڈ بینکوں کے ایک گروپ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بینکوں کے اس گروپ کی قیادت یونین بینک آف انڈیا کر رہا تھا۔

بتایا جاتا ہے کہ ڈی ایچ ایف ایل کا یہ معاملہ سی بی آئی کے پاس رجسٹرڈ اب تک کا سب سے بڑا بینکنگ فراڈ ہے۔ سی بی آئی نے حال ہی میں پتہ لگایا کہ فراڈ میں اے بی جی شپیارڈ کو 22842 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ افسران نے بتایا کہ سی بی آئی اس معاملے میں ملزمین سے جڑے احاطوں کی تلاشی لے رہی ہے جو کہ ممبئی میں 12 مقامات پر واقع ہیں۔ ایجنسی نے دیوان ہاؤسنگ فائنانس کارپوریشن لمیٹڈ (ڈی ایچ ایف ایل)، اس وقت کے سی ایم ڈی کپل ودھاون، ڈائریکٹر دھیرج ودھاون اور 6 ریلٹی کمپنیوں کے خلاف مجرمانہ سازش رچنے کا کیس درج کیا ہے۔ سی بی آئی کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے مل کر یونین بینک آف انڈیا سمیت دیگر بینکوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے سازش کی۔

دراصل یونین بینک آف انڈیا نے اس کی قیادت والے بینکوں کے گروپ کو 40623.36 کروڑ روپے کا چونا لگانے کے لیے ڈی ایچ ایف ایل کے پرانے مینجمنٹ اور پروموٹرس کے خلاف سی بی آئی سے جانچ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ 40623.36 کروڑ روپے کا ہندسہ 30 جولائی 2020 کی بنیاد پر تھا۔ بینک نے اپنی شکایت میں آڈٹ فرم کے پی ایم جی کی جانچ کے نتائج کا بھی ذکر کیا تھا۔ آڈٹ فرم نے اخذ کیا تھا کہ اس معاملے میں قوانین و ضوابط کو طاق پر رکھا گیا، اکاؤنٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی اور غلط اعداد و شمار سامنے رکھے گئے۔

واضح رہے کہ ڈی ایچ ایف ایل کے پروموٹرس کپل ودھاون اور دھیرج ودھاون پہلے سے ہی جیل میں ہیں۔ دونوں کو یَس بینک کے ساتھ فراڈ کے معاملے میں سی بی آئی اور ای ڈی کے کیس کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں کے اوپر الزام ہے کہ انھوں نے یَس بینک کے کو-فاؤنڈر رانا کپور کے ساتھ مل کر یَس بینک کے ساتھ فراڈ کیا۔

ایک نظر اس پر بھی

اُدھو ٹھاکرے سرگرم، شیو سینا کو مضبوط بنانے کاعزم، ضلع صدور سے مسلسل رابطے میں۔ سنجے رائوت کا دعویٰ :اگر ابھی انتخاب ہوئے تو شیو سینا کو آسانی سے 100سیٹیں مل جائیں گی

مہاراشٹرکی سیاست میں دائو پیچ کے معاملے میں فی الحال پیچھے رہ گئے شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے بھلے ہی اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے دلی طور پر رنجیدہ ہیں لیکن انہوں نے پارٹی کو مضبوط بنانے کاعزم کر رکھا ہے جس کی وجہ سے اب وہ پارٹی امور کے سلسلے میں نہ صرف سرگرم ہو گئے ہیں بلکہ انہوں ...

نپور شرما کیس : سپریم کورٹ کے ججوں کے تبصرہ پر چیف جسٹس کو خط، سابق جج جسٹس رویندرن کے خط پر 15 ریٹائرڈ ججوں ، 77 سابق نوکر شاہوں اور 25 سابق فوجی افسران نے دستخط کئے

  نپور شرما  کے خلاف گزشتہ دنوںسپریم کورٹ کے ذریعہ کئے گئے سخت ترین تبصرے پر سابق ججوں نے تنقید کی ہے اور ملک کے چیف جسٹس رامنا کو خط لکھ کر اس کی شکایت کی ہے۔ کیرالا ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس رویندرن نے اس تعلق سے خط لکھا  ہے جس پر  ۱۵؍ ریٹائرڈ ججوں، ۷۷؍ریٹائرڈ نوکرشاہوں  اور ...

گھریلو ایل پی جی سلنڈر کے داموں میں 50 روپے کا اضافہ

عوام کو اس وقت مہنگائی کا بڑا جھٹکا لگا جب ایل پی جی سلنڈر کے داموں میں اضافہ ہو گیا۔ گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں بدھ کے روز 50 روپے فی سلنڈر اضافہ ہوا ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ اس اضافے کے بعد دہلی میں ایل پی جی سلنڈر 1053 روپے فی سلنڈر کے حساب سے دستیاب ...

2024 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل سی اے اے نافذ ہو جائے گا، بنگال بی جے پی صدر

 مغربی بنگال بی جے پی کے صدر سوکانت مجمدار نے منگل کے روز کہا کہ شہریت (ترمیمی) قانون یعنی سی اے اے کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل نافذ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا اپنے وعدوں کو نبھانے کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔

مدھیہ پردیش میں ہلاک آر ٹی آئی کارکن کو ملی تھی کئی دھمکیاں، مزید کئی انکشافات

مدھیہ پردیش کے ودیشا ضلع میں ایک سرکاری دفتر میں 42 سالہ آر ٹی آئی کارکن رنجیت سونی کا گولی مار کر قتل کیے جانے کے ایک ماہ بعد ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اس قتل سے متعلق جو رپورٹ جاری کی ہے اس سے کئی انکشافات ہوئے ہیں۔